原來在麥道夫的全部財產(chǎn)被凍結(jié)前,他并不像其兒子們所描述的那樣:已經(jīng)進入了“極度的焦慮狀態(tài)”,商人的本能還是讓他在最后一刻精心安排,可惜他的“苦心孤詣”并未能令其免遭此劫。

　　因此,美國聯(lián)邦法院在麥道夫的卷宗里又加上了新的“罪名”:轉(zhuǎn)移財產(chǎn)罪。

　　聯(lián)邦政府根據(jù)現(xiàn)在查獲的證據(jù),已決定申請重新將麥道夫收押的指令。

　　家族遺傳財產(chǎn)？

　　調(diào)查部門認為,麥道夫如果再在公寓居住,會一直持續(xù)不斷地給他的無辜投資人帶來“經(jīng)濟傷害”。這些目前截獲的財產(chǎn)原本可以用于賠償全國各地的受害人。

　　美國聯(lián)邦法院助理檢察官馬克·里特在申請令中指出:“該被告人的行為已經(jīng)顯示,在目前的情況下,他的任何保釋行為和請求都不能再被信任。”從他編制嚴密但是基礎(chǔ)脆弱的騙局結(jié)構(gòu),到他企圖竊取現(xiàn)已受到聯(lián)邦破產(chǎn)法指令保護的投資人基金財產(chǎn),再到他試圖轉(zhuǎn)移他已經(jīng)如冰山般融化的財產(chǎn),這些都是“該被告人讓法庭對他失去信心和最后信任的佐證”。

　　事實上,麥道夫在“認罪伏法”后寄出這些貴重財物,這顯然違反了法院的財產(chǎn)凍結(jié)令。

　　早前有傳聞稱彼得·麥道夫曾站出來為其兄撇清,實際情況卻是他坦露了麥道夫在2008年12月9日跟他的一場對話。

　　彼得參加過律師職業(yè)訓練并獲得了資格證,他還是麥道夫投資公司的資深董事經(jīng)理人。彼得辯稱其兄寄給他的一些財產(chǎn)不應該被截獲,因為那是“家族遺傳財物”。

　　這也是麥道夫的律師之一艾拉·索金的辯論點所在,“這些卡地亞手表、胸針袖扣等物品是麥道夫送給其兄弟彼得的祖?zhèn)鬟z物,麥道夫不應為此獲罪。”

　　“在法院宣判以前,麥道夫先生是無罪的,他也從沒有承認過自己的任何罪行。”索金對《第一財經(jīng)日報》如此表示,但他拒絕評價目前仍處于24小時“上東區(qū)公寓監(jiān)禁狀態(tài)”的麥道夫本人及其家人的精神狀態(tài),也不愿意透露麥道夫跟美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）交代情況的時間。

　　刑事訴訟

　　因為案情進一步復雜化,數(shù)額之巨大亦是“龐氏”詐騙案中罕見的,所以麥道夫及其公司不僅受到了SEC提出的民事訴訟,更受到了美國聯(lián)邦法院的刑事訴訟。

　　SEC訴訟最初交由紐約南區(qū)破產(chǎn)法院審理,且出具了凍結(jié)令凍結(jié)麥道夫的剩余財產(chǎn),保釋也經(jīng)由律師向地區(qū)法院提出。

　　但聯(lián)邦法院因為麥道夫最新的行為已經(jīng)涉及到財產(chǎn)轉(zhuǎn)移及進一步加深對被害人的“經(jīng)濟損失”,所以對他提起了刑事訴訟。

　　索金辯稱,麥道夫寄送的貴重私人物品屬于家族遺產(chǎn),并不在伯納德·L·麥道夫投資證券公司的破產(chǎn)清算財產(chǎn)序列。

　　索金還稱,麥道夫本人只在2008年12月10日那天前后跟他的妻兒及兄弟講過一些自己的情況。

　　但聯(lián)邦法院的刑事罪證口供記錄顯示,他的兒子們曾提起過他和彼得“最近”聊過公司的情況。

　　兄弟求自保

　　彼得·麥道夫的律師約翰·溫拒絕回答麥道夫是何時與彼得進行透露公司情況的那場關(guān)鍵性對話的。

　　問題的另一個關(guān)鍵點還在于,如果彼得事先知道麥道夫的罪行,卻并沒有向有關(guān)機構(gòu)舉報的話,那么他將面臨知情不報的懲罰。

　　約翰·溫對此辯稱,彼得此前并不知道麥道夫案的具體情況,一直將自己的所知及時匯報給聯(lián)邦調(diào)查員。

　　麥道夫在跟其子供認罪行時,曾坦言,還有2億～3億美元的公司存款可以分給親朋好友。根據(jù)紐約媒體的報道,檢察官們談到,調(diào)查人員進入公寓時,麥道夫桌上那些寫好的支票,已經(jīng)封好準備寄出了,可見這是有所預謀的行為。