原來在麥道夫的全部財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)前,他并不像其兒子們所描述的那樣:已經(jīng)進(jìn)入了“極度的焦慮狀態(tài)”,商人的本能還是讓他在最后一刻精心安排,可惜他的“苦心孤詣”并未能令其免遭此劫。
因此,美國聯(lián)邦法院在麥道夫的卷宗里又加上了新的“罪名”:轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)罪。
聯(lián)邦政府根據(jù)現(xiàn)在查獲的證據(jù),已決定申請(qǐng)重新將麥道夫收押的指令。
家族遺傳財(cái)產(chǎn)？
調(diào)查部門認(rèn)為,麥道夫如果再在公寓居住,會(huì)一直持續(xù)不斷地給他的無辜投資人帶來“經(jīng)濟(jì)傷害”。這些目前截獲的財(cái)產(chǎn)原本可以用于賠償全國各地的受害人。
美國聯(lián)邦法院助理檢察官馬克·里特在申請(qǐng)令中指出:“該被告人的行為已經(jīng)顯示,在目前的情況下,他的任何保釋行為和請(qǐng)求都不能再被信任。”從他編制嚴(yán)密但是基礎(chǔ)脆弱的騙局結(jié)構(gòu),到他企圖竊取現(xiàn)已受到聯(lián)邦破產(chǎn)法指令保護(hù)的投資人基金財(cái)產(chǎn),再到他試圖轉(zhuǎn)移他已經(jīng)如冰山般融化的財(cái)產(chǎn),這些都是“該被告人讓法庭對(duì)他失去信心和最后信任的佐證”。
事實(shí)上,麥道夫在“認(rèn)罪伏法”后寄出這些貴重財(cái)物,這顯然違反了法院的財(cái)產(chǎn)凍結(jié)令。
早前有傳聞稱彼得·麥道夫曾站出來為其兄撇清,實(shí)際情況卻是他坦露了麥道夫在2008年12月9日跟他的一場(chǎng)對(duì)話。
彼得參加過律師職業(yè)訓(xùn)練并獲得了資格證,他還是麥道夫投資公司的資深董事經(jīng)理人。彼得辯稱其兄寄給他的一些財(cái)產(chǎn)不應(yīng)該被截獲,因?yàn)槟鞘?ldquo;家族遺傳財(cái)物”。
這也是麥道夫的律師之一艾拉·索金的辯論點(diǎn)所在,“這些卡地亞手表、胸針袖扣等物品是麥道夫送給其兄弟彼得的祖?zhèn)鬟z物,麥道夫不應(yīng)為此獲罪。”
“在法院宣判以前,麥道夫先生是無罪的,他也從沒有承認(rèn)過自己的任何罪行。”索金對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》如此表示,但他拒絕評(píng)價(jià)目前仍處于24小時(shí)“上東區(qū)公寓監(jiān)禁狀態(tài)”的麥道夫本人及其家人的精神狀態(tài),也不愿意透露麥道夫跟美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）交代情況的時(shí)間。
刑事訴訟
因?yàn)榘盖檫M(jìn)一步復(fù)雜化,數(shù)額之巨大亦是“龐氏”詐騙案中罕見的,所以麥道夫及其公司不僅受到了SEC提出的民事訴訟,更受到了美國聯(lián)邦法院的刑事訴訟。
SEC訴訟最初交由紐約南區(qū)破產(chǎn)法院審理,且出具了凍結(jié)令凍結(jié)麥道夫的剩余財(cái)產(chǎn),保釋也經(jīng)由律師向地區(qū)法院提出。
但聯(lián)邦法院因?yàn)辂湹婪蜃钚碌男袨橐呀?jīng)涉及到財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移及進(jìn)一步加深對(duì)被害人的“經(jīng)濟(jì)損失”,所以對(duì)他提起了刑事訴訟。
索金辯稱,麥道夫寄送的貴重私人物品屬于家族遺產(chǎn),并不在伯納德·L·麥道夫投資證券公司的破產(chǎn)清算財(cái)產(chǎn)序列。
索金還稱,麥道夫本人只在2008年12月10日那天前后跟他的妻兒及兄弟講過一些自己的情況。
但聯(lián)邦法院的刑事罪證口供記錄顯示,他的兒子們?cè)崞疬^他和彼得“最近”聊過公司的情況。
兄弟求自保
彼得·麥道夫的律師約翰·溫拒絕回答麥道夫是何時(shí)與彼得進(jìn)行透露公司情況的那場(chǎng)關(guān)鍵性對(duì)話的。
問題的另一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)還在于,如果彼得事先知道麥道夫的罪行,卻并沒有向有關(guān)機(jī)構(gòu)舉報(bào)的話,那么他將面臨知情不報(bào)的懲罰。
約翰·溫對(duì)此辯稱,彼得此前并不知道麥道夫案的具體情況,一直將自己的所知及時(shí)匯報(bào)給聯(lián)邦調(diào)查員。
麥道夫在跟其子供認(rèn)罪行時(shí),曾坦言,還有2億～3億美元的公司存款可以分給親朋好友。根據(jù)紐約媒體的報(bào)道,檢察官們談到,調(diào)查人員進(jìn)入公寓時(shí),麥道夫桌上那些寫好的支票,已經(jīng)封好準(zhǔn)備寄出了,可見這是有所預(yù)謀的行為。
