在被指控的上述公司中,恒益祥公司于2004年7月12日在通州成立,公司惟一一名監(jiān)事為曾嬋貞,系黃光裕母親。該公司作為鵬投公司的關(guān)聯(lián)公司,平時沒有業(yè)務(wù),銀行賬號只用作往來轉(zhuǎn)賬。
據(jù)記者調(diào)查,鄭曉微為連卓釗的外甥女,是連氏兄弟在國內(nèi)地下錢莊總代理人。連卓釗與黃光裕同為潮汕老鄉(xiāng),2008年12月因黃光裕案被內(nèi)地警方調(diào)查。在黃光裕案一審開庭之前,連卓釗已恢復(fù)自由之身。
辯護(hù)律師提出,現(xiàn)有的證據(jù)足以證明黃光裕沒有實(shí)施場外換匯行為,黃光裕將人民幣匯入深圳相關(guān)賬戶后,其歸還賭債的行為已經(jīng)完成,而非法換匯的機(jī)構(gòu)代表賭場在深圳接收人民幣后,等同于黃光裕已經(jīng)歸還了賭債;即使黃光裕明知他人場外換匯,而其本人未實(shí)施場外換匯行為,也不構(gòu)成非法經(jīng)營罪。但法院并未采納此辯護(hù)意見。
法院認(rèn)為,上述行為因發(fā)生在國家規(guī)定的外匯交易場所外,黃系變相買賣外匯,故屬于非法買賣外匯行為,且數(shù)額巨大,破壞了國家金融秩序,應(yīng)以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
賭博私自兌匯還債以非法經(jīng)營罪論處或顯牽強(qiáng),而記者還從本案相關(guān)卷宗獲悉,黃光裕在2006至2007年間,曾進(jìn)行過幾次非法兌匯行為,并未獲檢方指控。
其中的一單,據(jù)許鐘民供述,2007年8月左右,黃光裕讓許鐘民幫忙將上億港幣匯到內(nèi)地。當(dāng)時,許鐘民找到連棹鋒幫忙,通過地下錢莊將黃光裕在香港的資金匯往內(nèi)地。在20多天里,黃光裕通過地下錢莊向內(nèi)地匯入港幣四五億元,當(dāng)月都被用來購買三聯(lián)商社和中關(guān)村(000931)的股票。不過,這一重要細(xì)節(jié)卻不知為何被檢方忽略。
獄中通道 發(fā)號施令
據(jù)知情人透露,黃光裕在獄中仍對國美電器實(shí)施操控,令該公司董事會怨聲載道。
5月11日,在國美電器股東周年大會上,持股33.98%、作為第一大股東的黃光裕夫婦接連投出三個反對票:否決外資股東貝恩資本的三名代表進(jìn)入董事會;否決董事會對董事薪酬的厘定,顯示對董事會的集體不信任;否決董事會以所購回之股份數(shù)目擴(kuò)大所授出有關(guān)配發(fā)、發(fā)行及處置股份的一般授權(quán),這直接關(guān)系著黃光裕夫婦所持股權(quán)是否會被稀釋。
次日,國美電器董事會的聲明稱,董事會對黃光裕夫婦的反對票“深感遺憾”。股東大會后旋即召開的董事會一致同意貝恩資本三名代表進(jìn)入董事會。否則,公司將陷入可能需向貝恩支付24億元的賠償款的危機(jī)中。黃的這三項(xiàng)否決案實(shí)際上有兩項(xiàng)生效。
據(jù)知情人士透露,此案在法院立案后,律師可與當(dāng)事人自由會見,并不限定時間、次數(shù)。許鐘民與律師的會面頻率達(dá)一周一次,黃光裕的代理律師申請與其會面亦并不困難。除通過國美公司法律顧問代為傳聲,警方還開辟一條特殊通道,便于黃光裕參與國美等公司的事務(wù)。具體操作是相關(guān)公司將相關(guān)文書遞交給警方,并由警方轉(zhuǎn)交看守所內(nèi)的黃光裕處理后,再遞還給相關(guān)公司。黃光裕由此能夠“遠(yuǎn)程”參與公司事務(wù)。
一名不愿具名的刑辯律師透露:“這都取決于警方的辦案需要,如果警方同意,黃光裕在獄中打電話管理公司都沒問題。”
楊照東透露,黃的供述中還曾提及原公安部部長助理鄭少東,其自稱對鄭的行賄也是通過許鐘民實(shí)施,但檢方最終并未將鄭少東列為黃案受賄人。
同樣令外界不解的是,此前開庭的商務(wù)部官員郭京毅案,被控的受賄名目中包括黃光裕公司分兩筆行賄的110萬元,以為后者在股權(quán)變更、反壟斷審查等事項(xiàng)上提供幫助,但在黃光裕案的起訴書中對此案卻只字未提。