山西省人民檢察院與人民銀行太原中心支行日前簽署的《合作備忘錄》，規(guī)定了檢察機(jī)關(guān)和人民銀行合作的具體方式，以此加強(qiáng)對涉嫌洗錢犯罪線索和貪污賄賂犯罪可疑交易線索的深挖和監(jiān)控。據(jù)介紹，雙方將通過建立四項制度加強(qiáng)協(xié)作配合：一是建立雙向情況通報制度，每季度互相通報工作動態(tài)及相關(guān)案件辦理進(jìn)程；二是建立信息快速查詢制度，雙方在查辦涉嫌洗錢犯罪、開展反洗錢行政調(diào)查等工作時互相給予支持；三是建立辦案督察制度，雙方根據(jù)履行職能的需要，互相配合、協(xié)助監(jiān)督；四是建立案件線索移送制度，人民銀行將在反洗錢監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的涉嫌貪污犯罪線索及時報送檢察機(jī)關(guān)。
據(jù)中國人民銀行披露，2009年度，人民銀行向偵查機(jī)關(guān)報案654起，涉及金額3711.7億元，協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件970起，涉及金額3012.3億元。從報案線索涉嫌犯罪類型看，涉嫌貪污賄賂的報案線索位居第三位，占到9.5％。從協(xié)助調(diào)查案件涉嫌上游犯罪類型看，涉嫌貪污賄賂職務(wù)犯罪所占比例最多，約占總數(shù)的19．7％，并呈逐年上升趨勢。
山西省人民檢察院有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，此次銀檢合作有利于推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系制度建設(shè)，將在維護(hù)金融安全、打擊洗錢行為、預(yù)防腐敗、維護(hù)社會公平正義等方面發(fā)揮積極作用。
