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咸陽官夫人控制30億地下金融帝國 隱現(xiàn)黑金內(nèi)幕

來源:瞭望東方周刊 時(shí)間:2010-09-29 18:20:42
咸陽30億地下錢局套牢了什么?

  如果沒有更高一級(jí)反腐、司法外力介入,這起可能包含官商黑金線索的地方窩案,會(huì)不會(huì)包藏在咸陽城內(nèi)不了了之?

  《瞭望東方周刊》記者 康正 | 西安、咸陽報(bào)道

  陜西省涇陽縣公安局某副局長夫人——這應(yīng)該是李春最為顯赫的社會(huì)身份。除此而外,她被證實(shí)是街道清潔工人,同時(shí)是一家街邊美容門店的老板。

  但顯然,這3個(gè)身份都與李春的真實(shí)面目毫不搭邊:過去幾年中,這個(gè)名不見經(jīng)傳的女人,以并不富裕的西部城市咸陽為陣地,以子虛烏有的期貨交易為幌子,創(chuàng)建出一個(gè)交易規(guī)模約30億元的地下金融王國。

  與咸陽市2009年度地方財(cái)政收入31億元作比,這意味著,李春控制的地下金融規(guī)模已足以和市政府的年財(cái)政實(shí)力分庭抗禮。

  眼下更為迫切的問題是,李春雖受到刑事調(diào)查并于日前被批捕,有人向記者反映,由她倒臺(tái)所可能牽出的官商黑金內(nèi)幕,或正面臨被遮蔽的危險(xiǎn)。

  1人14個(gè)賬戶30億元資金進(jìn)出

  盡管從2010年夏天開始,就陸續(xù)有網(wǎng)帖傳言李春犯案,但咸陽市井坊間絕大多數(shù)市民仍然不知道李春,即便是本刊記者日前到訪的許多涉事單位,一般職員層面也絕少聽說李春。在本刊記者走訪的咸陽市公安局、主辦該案的市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、涉事的交通警察支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)等多個(gè)部門中,悉數(shù)以不受訪應(yīng)對(duì)。

  “李春走的是高端路線,”9月12日,一位知情者告訴本刊記者,在咸陽,能進(jìn)入李春圈內(nèi)的人非富即貴,“以他們的身份,哪怕就是受騙了,也不可能鬧得滿城風(fēng)雨,這對(duì)他們自己不利,因?yàn)橛行╁X的來源可能就有問題。”

  事實(shí)上,據(jù)本刊記者所掌握的案情,直到李春被銀行反洗錢組織盯上,在她所使用的賬戶被全部封停之前,其所操控的全盤業(yè)務(wù)都處于良好運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),既沒有出現(xiàn)資金斷裂跡象,也沒有任何客戶方面的毀滅性虧空發(fā)生。

  這也許是李春案得以保密的另一重原因。這同時(shí)也意味著,李春案可能是一個(gè)利益受損方缺位的特殊案件,在某種意義上并不存在真正的“苦主”。所以,李春案又因此產(chǎn)生了另一種特征,即這樣一起地方大案的查處,既非公安部門主動(dòng)出擊,也并非受害者舉報(bào)牽出。

  9月13日,一位直接參與李春案件初始調(diào)查的公安人員私下向《瞭望東方周刊》透露,最先發(fā)現(xiàn)李春地下金融冰山一角的,是咸陽市一家商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)。這家銀行在2010年初某一天,發(fā)現(xiàn)李春個(gè)人賬戶頻現(xiàn)可疑交易,由此觸發(fā)銀行業(yè)反洗錢系統(tǒng)的啟動(dòng)。

  商業(yè)銀行立即將監(jiān)控的數(shù)據(jù)上報(bào)給肩負(fù)“國家反洗錢工作職責(zé)”的中國人民銀行咸陽中心支行,“支行那邊又報(bào)到他們的西安上級(jí)單位,由上級(jí)單位直接安排了對(duì)李春個(gè)人賬戶的全面排查。”

  這實(shí)際是一次升級(jí)到區(qū)域銀行業(yè)層面的整體排查,排查范圍包括了中、農(nóng)、工、交、建及各股份制銀行在內(nèi)的咸陽全部12家銀行機(jī)構(gòu)。而最后匯總在一起的數(shù)據(jù),讓人倒吸一口涼氣,“李春一共開了14個(gè)個(gè)人賬戶,在這些賬戶中,僅每筆10萬元以上的大額交易就達(dá)到2000多筆,總的資金量達(dá)到約30個(gè)億。”

  另一個(gè)情況是,就在李春賬戶受到監(jiān)控期間,還不斷有“客戶”將大筆資金劃入。

  銀行方面獲得這些數(shù)據(jù)后,即刻向陜西省公安廳專題匯報(bào),“陜西省公安廳接報(bào)后,批示咸陽市公安局對(duì)李春立案?jìng)刹,并限期一個(gè)月破案。”據(jù)上述辦案人員講,咸陽市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)于4月8日立案,經(jīng)過10余天調(diào)查后,就迅速將李春刑事拘留。

  警察金主巨資入套

  有人說,也許是過于低調(diào)“害”了李春。當(dāng)銀行方面全面展開賬戶調(diào)查之初,所有調(diào)查人員還都不知道這位咸陽隱身巨富的真實(shí)身份,對(duì)于其公安局副局長夫人身份也不知情。之后,銀行對(duì)李春的調(diào)查竟然發(fā)現(xiàn),她曾身為一名清潔工人,并由街辦給她開立了工資賬戶。此外,警方進(jìn)一步查出,李春開過一家小型美容門店。

  本刊記者日前通過咸陽市工商局查到的資料顯示,李春所開的美容門店總資本10萬元,她個(gè)人出資7萬元,在其注冊(cè)地址“咸陽中華小區(qū)北門東”一帶尋找,現(xiàn)在已沒有這家門店,沿線受訪商家也稱沒有這家門店的任何印象。

  于是,很多人都會(huì)好奇:李春是干什么的?而這種好奇感,在這件“苦主”缺乏的特殊案件里,或許正是推動(dòng)立案?jìng)刹榈脑紕?dòng)力之一。

  查出的結(jié)果,似乎讓人大跌眼鏡。“在對(duì)李春的客戶進(jìn)行調(diào)查時(shí),發(fā)現(xiàn)許多人手里都拿著李春出具的期貨單據(jù),讓人哭笑不得,原來李春搞了個(gè)子虛烏有的期貨騙局。”一位熟悉案情進(jìn)展的警方內(nèi)部人士于9月13日在西安約見本刊記者時(shí)透露,這些年來,李春正是以炒期貨為由頭,從大批客戶中吸納了巨額資金,但這些資金到了李春手里后,并沒有投入到真正的期貨交易市場(chǎng),而是聚在李春手里循環(huán)騰挪,“形成一個(gè)由錢到錢的地下錢局。”

  9月15日,本刊記者前往咸陽市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì),支隊(duì)長劉玉田在被追問到公安廳限期破案案件為何遲遲沒有調(diào)查結(jié)果時(shí)說,案件始終在推進(jìn),李春已因涉嫌集資詐騙被批捕,只是具體涉案金額還要經(jīng)過司法審計(jì)才能最終定性。

  據(jù)本刊記者了解,李春主要是通過14個(gè)個(gè)人賬戶和美容店企業(yè)賬戶進(jìn)行資金往來融通,這些交易信息顯示,其客戶中,除了遠(yuǎn)在山東的國內(nèi)著名煤礦企業(yè),陜西的一些地產(chǎn)商,還有咸陽市一些警察金主。

  “交警支隊(duì)的投資者比較集中,幾名警察投到李春那兒的錢加在一起,據(jù)說有1000多萬,其中一位科室負(fù)責(zé)人,一個(gè)人就投了500萬元。”咸陽市公安局交警支隊(duì)一位內(nèi)部人士向本刊記者描述,在李春案發(fā)以后這段時(shí)間,這些投錢給李春的同事們,整天看著像丟了魂一樣,“可憐得很。”

  因?yàn)樯婕皞(gè)人民事行為,本刊記者日前多次進(jìn)入交警支隊(duì)辦公樓走訪投資李春的警察客戶。17日,一位科室主任在辦公室被問及此事時(shí),當(dāng)面竟眼睛濕潤,他感慨自己干了20多年警察,尤其做辦公室工作以來,一直謹(jǐn)小慎微未出紕露,卻惟獨(dú)在這件事情上,十分后悔。

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