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三名男子利用POS機幫人信用卡套現(xiàn)240余萬

來源:京華時報 時間:2010-10-28 10:12:27

  本報訊(記者劉薇)昨天上午,王某等3名青年在豐臺法院受審,他們被指控利用POS機進(jìn)行虛假交易,3個月內(nèi)幫人用信用卡套取現(xiàn)金240余萬元,以收取手續(xù)費獲利。檢方指控他們涉嫌非法經(jīng)營罪,3人均當(dāng)庭認(rèn)罪。

  據(jù)悉,被告人趙某曾在一家知名電器銷售店上班,得知有人用POS機刷信用卡套現(xiàn)后,他也動了心思,遂找來一起長大的王某合作。3月下旬,倆人各出4萬元以商戶的名義在網(wǎng)上買POS機。趙某說,他們輸入“代辦POS機”后,出現(xiàn)了上萬條信息,他們最終從廣州訂購了一臺價格1.3萬元的POS機。不久對方送來已經(jīng)開通的機器,并教他們?nèi)绾问褂。隨后他們在豐臺租了一間辦公室,用來接活和刷卡,并在網(wǎng)上發(fā)布刷卡套現(xiàn)的信息。很快一名丁姓男子聯(lián)系他們,稱自己可以提供客戶,但要從中提成。他們和丁某商定,套現(xiàn)從一萬元起步,一萬元按1%收手續(xù)費,他們留40元,給丁某40元,給銀行交20元。一萬塊以上的部分,按1.2%計算收費。有客戶套現(xiàn)時,趙某等人會仔細(xì)核實對方身份,以確保不遇到騙子。據(jù)王某等人供述,他和趙某一共獲利一萬元左右,丁某獲利約七八千元。對于套現(xiàn)人的目的,王某猜測可能是他們比銀行的手續(xù)費低。6月7日,王某等3人一起被抓獲歸案。法庭上他們都表示認(rèn)罪,并希望法院從輕處罰。案件未當(dāng)庭宣判。

  據(jù)了解,真正的商戶到銀行辦理POS機業(yè)務(wù)沒有什么費用,如果商戶將辦理好的POS機轉(zhuǎn)賣,便可以輕松賺錢。目前信用卡套現(xiàn)已被一些不法分子發(fā)展成一項產(chǎn)業(yè)。申請營業(yè)執(zhí)照、掛靠經(jīng)營單位、編造名目申領(lǐng)POS機、發(fā)布廣告招攬客戶、虛構(gòu)交易套取現(xiàn)金、為維持信用按期還款“以卡養(yǎng)卡”等各個環(huán)節(jié),都有專業(yè)操作手法。

作者:劉薇  責(zé)任編輯:蔡瑩
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