納斯達(dá)克前主席伯納德·麥道夫設(shè)局詐騙500億美元以判監(jiān)150年告一段落，有“臺(tái)版麥道夫”之稱的美國(guó)商人彭日成卻以自殺收?qǐng)�。然而此案并未了結(jié)，近日，6家臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)就將彭日成公司資金的托管人匯豐銀行告上法庭，聲稱匯豐銀行在該案中扮演協(xié)助角色，導(dǎo)致這些銀行損失超過5億美元。

《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》查閱美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）去年4月26日發(fā)布的公告，該公告譴責(zé)彭日成及其保盛豐集團(tuán)（PEM Group），自2003年起開始詐騙行為并向主要來自臺(tái)灣的投資者籌集數(shù)億美元資金。SEC稱彭及其公司對(duì)投資者聲稱，可以通過折價(jià)購(gòu)買未到期保單，在受保人死亡后賺取保單賠償金。

SEC稱，上述投資方法實(shí)際上并未帶來足夠利潤(rùn)，無法抵銷成本，更不用說向投資者提供豐厚回報(bào)。因此，出生于臺(tái)灣的彭日成采用“龐氏騙局”手法，用從新投資者籌集的資金，給付向之前投資者承諾的回報(bào)。

SEC將彭氏及其公司告上法庭并凍結(jié)所有資產(chǎn)。東窗事發(fā)的彭日成，在去年9月選擇了自殺，時(shí)年42歲。隨后加州法院指派委托管理人莫斯?fàn)枺≧obert Mosier），負(fù)責(zé)協(xié)助保盛豐集團(tuán)投資者追回資金。

莫斯?fàn)枌⒚�頭指向了保盛豐集團(tuán)現(xiàn)金托管人匯豐銀行。今年5月14日，莫斯?fàn)栂蚵迳即壍胤椒ㄔ浩鹪V匯豐銀行，指匯豐銀行幫助彭日成等人炮制并發(fā)放偽造會(huì)計(jì)報(bào)告，讓投資者相信資金是安全的。

據(jù)境外媒體報(bào)道，莫斯?fàn)柊l(fā)出的起訴書稱，臺(tái)灣共有8家金融機(jī)構(gòu)和約35名富豪，向保盛豐集團(tuán)投資8.23億美元。作為現(xiàn)金托管人，匯豐銀行除漠視資金用途外，還為彭日成詐騙案提供了幫助，其中彭氏及其公司向投資者發(fā)放的會(huì)計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)凈值報(bào)告，部分是用匯豐銀行抬頭的信紙所寫，有的還有匯豐銀行一位管理人士的簽名。

此案仍在審理中，6家臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)也加入了“戰(zhàn)團(tuán)”。

本報(bào)查詢洛杉磯州立法院官網(wǎng)得知，6家臺(tái)灣機(jī)構(gòu)包括華南商業(yè)銀行、華南信投、萬泰銀行、安泰商業(yè)銀行、永豐銀行及臺(tái)中商業(yè)銀行，于今年10月15日向法院提出訴狀，指控匯豐銀行欺詐。

6家金融機(jī)構(gòu)在訴狀中指控匯豐銀行，欺騙投資者該行向保盛豐集團(tuán)提供投資服務(wù)的時(shí)間，并誤導(dǎo)投資者相信保盛豐集團(tuán)之前的投資商品符合發(fā)行備忘錄內(nèi)容。

上述6家金融機(jī)構(gòu)分別聲稱損失1.91億美元、4800萬美元、4500萬美元、5000萬美元、1.22億美元和7000萬美元，共計(jì)5.26億美元。法院資料顯示，該訴訟處于待處理階段，尚未公布進(jìn)一步聆訊時(shí)間。

對(duì)于上述訴訟，匯豐銀行發(fā)言人表示均不作評(píng)論。