2021年8月24日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議通過(guò)了《公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》等非公開發(fā)行股票相關(guān)的事項(xiàng)。2021年9月9日，公司召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議表決通過(guò)了前述相關(guān)議案，并授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)。2022年2月28日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)了公司非公開發(fā)行A股股票的申請(qǐng)。2022年3月11日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具了《關(guān)于核準(zhǔn)青島海容商用冷鏈股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]493 號(hào))。

　　公司于2022年8月2日披露了非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告，本次非公開發(fā)行股票已完成。公司本次非公開發(fā)行人民幣普通股31,575,623股，募集資金總額為人民幣999,999,980.41元。本次非公開發(fā)行股票項(xiàng)目募集資金，將用于投資建設(shè)“年產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)高端立式冷藏展示柜擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。

　　與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)冷鏈行業(yè)起步較晚、存在明顯短板，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和居民收入水平的不斷提升，將進(jìn)一步催生國(guó)內(nèi)冷鏈設(shè)備需求，商用冷藏展示柜市場(chǎng)未來(lái)空間廣闊。近年來(lái)，快消品行業(yè)消費(fèi)品種和類型多元化，各種水飲料、功能性飲料層出不窮，消費(fèi)者的選擇更加豐富;同時(shí)，居民消費(fèi)能力大幅提升，食品消費(fèi)也不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，將進(jìn)一步帶動(dòng)冷藏展示柜需求。下游的渠道建設(shè)催生冷鏈物流設(shè)備的應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，帶動(dòng)了商用冷藏展示柜產(chǎn)品向高端化、多功能化方向發(fā)展，產(chǎn)品的更新迭代亦更為頻繁，推動(dòng)了商用冷藏展示柜市場(chǎng)需求的持續(xù)釋放。

　　商用冷藏展示柜領(lǐng)域是公司當(dāng)前重點(diǎn)推進(jìn)的業(yè)務(wù)，公司近年來(lái)在該領(lǐng)域覆蓋的客戶群體逐漸擴(kuò)大、產(chǎn)品系列日益豐富并不斷獲得下游頭部企業(yè)的認(rèn)可，隨著公司前期積累的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步兌現(xiàn)，該領(lǐng)域業(yè)務(wù)有望保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。公司現(xiàn)有年產(chǎn)30萬(wàn)臺(tái)冷藏展示柜產(chǎn)線可以兼容高端化產(chǎn)品的生產(chǎn);但中長(zhǎng)期來(lái)看，適應(yīng)加工工藝更復(fù)雜、功能更多樣化的高端產(chǎn)品的產(chǎn)能，與下游客戶需求之間仍存在較大缺口。由于行業(yè)自身的特點(diǎn)，充足且穩(wěn)定的產(chǎn)能是獲得客戶訂單的前提，因此公司通過(guò)本次非公開發(fā)行解決商用冷藏展示柜未來(lái)產(chǎn)能需求。

　　本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，將有效擴(kuò)大公司產(chǎn)能，完善公司產(chǎn)線布局，促進(jìn)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的充分發(fā)揮，有利于提高公司市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步鞏固和強(qiáng)化公司在商用展示柜行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中的市場(chǎng)地位。