至此,永光和曉鋒認(rèn)定,洪楊文肯定涉嫌重大犯罪。2005年12月11日,永光和曉鋒獲知,洪楊文剛剛從上;氐奖本┘抑,立刻組織人員去抓捕。
第一次審訊洪楊文并不順利。關(guān)于挪用公款的事情,他只是推卸為經(jīng)過當(dāng)時的領(lǐng)導(dǎo)同意,卻拒不交出公司的賬目。審訊工作陷入了僵局。
涉及25家關(guān)聯(lián)公司
永光和曉鋒二人決定對所有涉及到公司的注冊資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資金往來進(jìn)行麻雀式的解剖。統(tǒng)計證明,涉及案件的公司多達(dá)25家。
經(jīng)過按圖索驥式的查證,洪楊文的一宗貪污犯罪事實呈現(xiàn)在辦案人員眼前。
2000年11月1日,洪楊文成立了北京萬豐投資管理公司。工商登記顯示注冊資本1000萬元,其中,洪楊文個人貨幣出資800萬元。但實際上,北京萬豐投資管理公司成立時的1000萬元注冊資本金,卻是由北京市某縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社營業(yè)部直接劃入工商指定驗資賬戶的,工商登記完成后,此款被該信用合作社聯(lián)合社營業(yè)部抽回。
2001年5月18日,北京萬豐投資管理公司分別與萬豐聯(lián)合公司、興辰東方集團(tuán)和思銳高智公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,協(xié)議規(guī)定:“萬豐聯(lián)合公司、興辰東方集團(tuán)和思銳高智公司分別將其持有東方虹景科技公司的450萬元、150萬元和100萬元股金轉(zhuǎn)讓給北京萬豐投資管理公司。”轉(zhuǎn)讓后,北京萬豐投資管理公司占有東方虹景科技公司70%的股份。經(jīng)核實,北京萬豐投資管理公司自成立之日起至2002年8月期間,銀行存款一直為“0”,該公司沒有能力支付相應(yīng)的轉(zhuǎn)股金。這表明,東方虹景科技公司70%的股份被北京萬豐投資管理公司無償占有。
東方虹景科技公司的資產(chǎn)評估顯示,至2001年5月18日,該公司凈資產(chǎn)為899.6萬元,被北京萬豐投資管理公司無償占有資產(chǎn)為629.72萬元。
當(dāng)承辦人再次提訊洪楊文,詢問他貪污629.72萬元的事實時,洪楊文的臉色頓時變得煞白,虛弱地辯解說:“錢是我個人的。”
國資消失在證券公司
永光和曉鋒乘勝追擊,又查明了洪楊文在擔(dān)任北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)總裁助理、北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)房產(chǎn)處處長期間,利用職務(wù)上的便利,將國有資金轉(zhuǎn)入證券公司后,將國有資金2352萬余元人民幣用于提現(xiàn),并挪用部分資金用于注冊個人公司的犯罪事實。
1999年9月13日,洪楊文以張某(洪楊文之妻)的名義在中興信托投資有限公司北京證券營業(yè)部開設(shè)賬戶。1999年10月11日,萬豐聯(lián)合投資有限公司在中興信托投資有限公司北京證券營業(yè)部開設(shè)賬戶,委托洪楊文代理在該交易部進(jìn)行的證券交易有關(guān)業(yè)務(wù)活動。2000年3月29日,洪楊文在中興信托投資有限公司北京證券營業(yè)部開設(shè)賬戶。北京興辰東方裝飾工程集團(tuán)在南方證券有限公司北京分公司亞運村營業(yè)部開設(shè)賬戶。截至2003年9月底,在上述兩個證券公司開設(shè)的4個賬戶中,國有資金來源共計3868萬元,支出3503萬余元,其中提取現(xiàn)金2362萬余元。但洪楊文拒不說明提現(xiàn)的用途以及提現(xiàn)后資金的去向,涉嫌貪污。
通過同樣的分析和查證,“都市芳園”的真相也馬上昭然若揭了。
“都市芳園”起起伏伏
位于北京市昌平區(qū)天通苑附近的“都市芳園”是一個環(huán)境優(yōu)美的住宅區(qū)。該地段原來屬于昌平縣霍營鄉(xiāng)半截塔村。1994年7月26日,經(jīng)北京市昌平縣批準(zhǔn)同意霍營鄉(xiāng)與海南陽光實業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱海南陽光公司)合作開發(fā)半截塔村的立項,項目為龍城新村(后更名為都市芳園),土地使用者為海南陽光公司,項目占地649.85畝。
1995年6月16日,海南陽光公司與北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司(后更名為北京三峽經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán),以下簡稱北京三峽)簽署《合作開發(fā)“都市芳園”合同書》,約定雙方共同開發(fā)“都市芳園(原龍城新村項目)”。雙方的合作方式為:海南陽光公司以土地使用權(quán)、市政配套設(shè)施費用作為投資;北京三峽以商品房的設(shè)計、建筑安裝費等費用作為投資進(jìn)行合作。北京三峽需支付給海南陽光公司人民幣1000萬元作為合作款。
1997年12月9日,“都市芳園”項目被北京市確定為違規(guī)建筑之一,并要求接受處罰。鑒于此種情況,1998年8月8日,海南陽光公司再次與北京三峽簽訂《協(xié)議書》。協(xié)議規(guī)定:雙方在1995年6月16日簽訂的《合同書》基礎(chǔ)上,將“都市芳園”分為東、西兩區(qū),北京三峽負(fù)責(zé)開發(fā)東區(qū)的502.6畝,名稱仍為“都市芳園”;海南陽光公司負(fù)責(zé)開發(fā)西區(qū)的199.4畝,更名為“九臺山莊”。雙方約定各自承擔(dān)各區(qū)域內(nèi)的補(bǔ)償費及罰款。由此“都市芳園”項目成為北京三峽獨自開發(fā)的國有項目。
1998年12月15日,昌平縣霍營鄉(xiāng)以1995年6月16日海南陽光公司和北京三峽簽署的合作開發(fā)都市芳園項目的協(xié)議侵犯了霍營鄉(xiāng)的合法權(quán)益為由,起訴至法院,要求撤銷該合同。1999年5月11日經(jīng)法院調(diào)解,支持了原告的請求,解除了海南陽光公司的合同,以及海南陽光公司和北京三峽1995年6月16日簽訂的合作開發(fā)“都市芳園”項目的合同;認(rèn)定“都市芳園”項目的債權(quán)、債務(wù)歸霍營鄉(xiāng)政府所有。
實際上,這場官司乃是洪楊文暗箱操作的虛假訴訟。洪楊文伙同盧嘉啟(“都市芳園”項目工程部經(jīng)理)多次找霍營鄉(xiāng)政府、海南陽光公司進(jìn)行商談,許諾霍營鄉(xiāng)政府調(diào)解后該項目仍由北京三峽繼續(xù)開發(fā),要鄉(xiāng)政府不要對建設(shè)資金有什么擔(dān)心,同時要求海南陽光公司對該民事調(diào)解過程予以配合。在該民事調(diào)解進(jìn)行期間,洪楊文于1999年3月8日提出申請,由萬豐聯(lián)合投資有限公司與北京峰華休閑娛樂中心、北京思銳高智商貿(mào)有限公司共同出資成立北京都市芳園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。
至此,北京都市芳園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司重新獨自開發(fā)原北京三峽擁有的國有資產(chǎn)“都市芳園”項目。從“都市芳園”項目的變遷過程來看,似乎并沒有什么違規(guī)端倪,一切都是時事變化造成,程序也完全合乎情理。但是2000年的一場變故卻令人迷惑不解了。