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阜陽女行長借3億或有窩案 資金去向仍是謎

來源:廣州日報(bào) 時(shí)間:2009-05-27 09:16:50
      廣州日報(bào)5月27日訊 安徽阜陽農(nóng)行騰達(dá)支行負(fù)責(zé)人李群借款額可能高達(dá)3億,主要用于倒賣銀行承兌匯票謀利,當(dāng)?shù)厝朔Q李群是一個(gè)“活動(dòng)能量很大的人”


  據(jù)新華社報(bào)道,中國農(nóng)業(yè)銀行阜陽分行騰達(dá)支行負(fù)責(zé)人李群因涉嫌辦理個(gè)人民間借貸,并偽造單位公章,倒賣銀行承兌匯票,涉嫌非法經(jīng)營罪,已在家人的陪同下到公安機(jī)關(guān)投案,現(xiàn)已被刑拘。


  據(jù)公安機(jī)關(guān)初步偵查統(tǒng)計(jì),已查實(shí)借條的金額達(dá)1.65億元。


  據(jù)了解,作為一名銀行支行的負(fù)責(zé)人,李群專門找有錢人借錢,并以承諾定期高額回報(bào)作誘餌。李群用并不太高明的騙術(shù)把阜陽眾多的有錢人“套”了進(jìn)去。當(dāng)這個(gè)雪球越滾越大而難以為繼之時(shí),李群選擇了從容地投案自首,把這個(gè)極大的麻煩丟給了社會(huì)和政府。有消息稱,李群的借款總額可能超過3億元。


  在這個(gè)離奇的案件背后,疑點(diǎn)重重。李群憑什么能借到這么多錢?她到底玩的是一種怎樣的金錢游戲?這種非法行為又暴露出了哪些問題?本報(bào)記者在阜陽展開多日的調(diào)查,期待能找出答案。


  5月1日下午,在北京看望姐姐的阜陽女商人徐楊接到了一個(gè)來自阜陽的電話:“李群出事了!”


  一位債權(quán)人的噩夢


  一開始,徐楊并不知道李群出了什么事。“當(dāng)時(shí),我還以為她出了什么意外,或是兩口子鬧矛盾,她喝藥了。”

 


  隨后,不斷又有朋友打來電話,告訴徐楊“李群出事”的新版本:“李群人找不到了,她老公也找不到她。”


  最終,徐楊得到了較為一致的版本:“李群被人騙了,自首了。”


  徐楊頓時(shí)變得異常緊張,因?yàn)槔钊旱陌参V苯雨P(guān)系著她的身家,甚至是性命。在過去的2個(gè)多月里,李群一共向她借了680萬元巨款。如果李群出事了,這筆錢還不上的話,徐楊一家將會(huì)立即破產(chǎn)。


  徐楊是安徽阜陽的一位生意人,早年當(dāng)過幼師。1996年,她下海經(jīng)商,10多年來在阜陽開過服裝店,也開過飯店,積攢了一點(diǎn)錢,但生意始終做得不算大。


  徐楊說,她借給李群的680萬元當(dāng)中,只有100萬元是她自己的,其余全是親戚朋友的錢。就連她自己的100多萬元也是“賣房的錢和房子的抵押貸款湊出來的。”

活動(dòng)能量極大的李群


  事態(tài)的發(fā)展讓在北京的徐楊“待不住了”。5月5日晚上,徐楊坐上火車,6日一大早就趕回了阜陽。但隨后,徐楊得到了一個(gè)讓她異常吃驚和害怕的消息:原來,李群的債主并不止她一個(gè),而且借款總額也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止幾百萬元。


  連日來,阜陽市街頭巷尾的老百姓都在談?wù)撝钊哼@個(gè)40歲左右的女人。讓不少人好奇的是,李群到底有什么本事能借到這么多的錢?


  隨著媒體報(bào)道的深入,李群顯赫的家庭背景被外人所知。據(jù)央視《新聞會(huì)客廳》欄目報(bào)道,李群的父親曾任某縣縣委副書記,并當(dāng)過阜陽市水務(wù)局領(lǐng)導(dǎo);李群的丈夫漆德安是阜陽市委宣傳部副部長兼市廣電局局長;李群的哥哥是檢察院的批捕科科長,姐夫是旅游局局長。


  李群本人在阜陽農(nóng)行工作多年,在擔(dān)任騰達(dá)支行負(fù)責(zé)人之前還做過農(nóng)行阜陽分行營業(yè)部副主任。農(nóng)行阜陽市分行的一位工作人員告訴記者,“我可以很負(fù)責(zé)任地說,李群是一個(gè)活動(dòng)能量相當(dāng)大的人。”


  另一位借錢給李群的商人王強(qiáng)(化名)說:李群酒量很大,“8兩白酒不在話下”。李群請客吃飯時(shí),往往能把幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)請到一個(gè)餐桌上,這無形中抬高了她的身價(jià)。


  與李群來往密切的徐楊說,李群性格開朗,也挺樂于助人,做事風(fēng)格一向是大大咧咧的。在王強(qiáng)的印象中,李群十分招搖,不僅全身穿的都是名牌,而且常常背著一個(gè)“LV”的皮包。“她還把皮包1.8萬元的發(fā)票常放在包里,拿出來給人看?傊,給人的感覺是,李群這個(gè)人不缺錢。”


  “誰都不會(huì)把錢借給窮人。把錢借給有錢人,有什么好擔(dān)心的。”王強(qiáng)說。


  李群是如何借錢的?


  徐楊說,因?yàn)槔钊汉退那胺蚴峭瑢W(xué),1996年她便認(rèn)識了李群。從2006年開始,李群便開始向徐楊借錢,剛開始數(shù)額都不大,十萬、二十萬、三十萬……“借了還,還了再借。當(dāng)時(shí)李群還款很守時(shí)、守信用。借款也沒有蓋章。”


  去年,徐楊從網(wǎng)上獲知了一條消息,浙江出現(xiàn)了小額貸款公司,而且國家政策也允許。徐楊和幾個(gè)朋友商量,也想搞個(gè)小額貸款公司,但需要的資金量很大,“最低的注冊資金也要2000多萬元。我們沒有那么多錢,就想找股東一起來湊錢。”


  “我把朋友的錢,把我哥的錢、我媽的錢、以前賣房的錢,還有房子抵押的貸款全湊在一塊,湊了100多萬元。其他的股東也是貸款的貸款的,借錢的借錢?偣簿蜏惲宋辶偃f元。”這筆錢集中到了徐楊手上,并被徐楊存進(jìn)了農(nóng)行。


  在一次聊天過程中,李群知道了徐楊手上有這筆巨款。徐楊回憶說,“李群知道,小額貸款公司不會(huì)那么快批下來 ,至少需要幾個(gè)月。李群當(dāng)時(shí)提出,錢放在那里也是閑著,不如她幫我們理財(cái)。一開始,我也不敢給她那么多錢。”


  徐楊問了一句,“到底怎么操作?”李群回答說:“你別管了,錢拿過來就行了。”


  徐楊又問李群:“錢打到哪兒?我以為是銀行的公共賬戶。”李群回答說:“如果是銀行的公共賬戶,收益就沒那么多。避開銀行的公共的賬戶,全年的收益肯定比存款要多。


  當(dāng)時(shí)徐楊還有一部分銀行貸款,辦好手續(xù)了暫未提款。“李群讓我把貸款提出來,她說貸款的利息是1分多,她承諾給我兩分,去掉銀行貸款利息,我還有收益。”徐楊想了想,同意了。


  隨后,李群把徐楊叫到了行長辦公室,徐楊當(dāng)場用農(nóng)行卡往李群指定的賬戶上轉(zhuǎn)了200萬元。“我不敢給她那么多,只給了200萬元。”隨后,李群給徐楊寫了借條,并簽上了姓名,還蓋了銀行的公章。“我想這應(yīng)該是銀行的行為。如果當(dāng)時(shí)就知道這是個(gè)人借款,我肯定不可能給她那么多的。”

作者:何濤  責(zé)任編輯:
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