“低折扣出售某超市代幣券,量大從優(yōu)。”一則發(fā)布在互聯(lián)網(wǎng)上的信息吸引了不少買家。發(fā)帖人叢某今年41歲,北京人,曾在1998年因詐騙入獄,出獄后他到南京注冊了一家公司,專門倒賣各類代幣購物券。叢某并不是一個誠實的買賣人,他收下買家的錢后,只拿一部分到超市買券,其余的錢大多拿去放貸,所以,他根本沒法足額向買家支付代幣券。2008年1月至7月,他用這種方法騙了16名受害人1410萬余元。因詐騙數(shù)額特別巨大,昨天下午,叢某被南京中院一審判處無期徒刑。
詐騙挺講策略
初次合作愉快,第二次就被騙慘了
受害人中有一個名叫孫明偉(化名)的,他共與叢某做了兩筆生意,第一筆合作愉快,第二筆被騙慘了。孫明偉說,他與叢某是2008年3月認識的。叢某表示,如果他買得多,可以按八折的優(yōu)惠價格出售。
一個月后,孫明偉和叢某約好購買350萬元的某超市代幣券,并提出當(dāng)面交易。幾天后,叢某將孫明偉帶到一家連鎖店,孫明偉按照約定的八折價格將200多萬元現(xiàn)金交給連鎖店會計。會計出具一份名叫“訂購單”的書面材料,上面寫明:今叢某訂購福利券350萬元(僅限叢某和孫明偉同時領(lǐng)取)。之后,孫明偉在叢某處分幾次拿到了全部代幣券。
有了這次愉快的合作,2008年4月至5月,孫明偉又兩次聯(lián)系叢某買券。他通過叢某向超市繳納了現(xiàn)金和銀行本票近500萬,訂購620萬元的代幣券,并收到該店出具的蓋有公章的“訂購單”。
然而,在接下來的兩個多月內(nèi),叢某卻沒有將代幣券交給孫明偉。孫明偉再三催促,要求叢某要么給券要么退錢,叢某找各種理由拖延時間,就是不給說法。孫明偉自己拿“訂購單”找超市要券,卻被告知,憑訂購單根本不能直接領(lǐng)取代幣券。孫明偉意識到上當(dāng),卻拿叢某沒辦法,無奈之下,他將超市告上法院,要求超市返還現(xiàn)金496萬元并承擔(dān)利息損失。白下區(qū)法院立案后了解到,叢某涉嫌詐騙,已有受害人向警方報案,于是裁定駁回該起訴訟。
詐騙手段揭底
超市“內(nèi)鬼”配合,收錢后再“吐”出來
包括孫明偉在內(nèi)的被害人并不是傻子,如果什么憑證也沒有,他們是不會把錢交給叢某的,他們之所以放心付錢,是因為超市出具了“訂購單”,他們?nèi)f萬沒有想到的是,“訂購單”竟然是幌子,根本不能領(lǐng)取超市代幣券。
多名被害人稱,叢某每次跟他們談妥價格,都會將他們帶到超市門面店交錢,超市收錢后會出具一張“訂購單”。然而,他們中的大多數(shù)人并沒有親眼看到交錢的場景——大部分情況下,叢某會讓他們在停車場或財務(wù)室門口等待,他單獨進去跟超市會計接洽。
案發(fā)后,那些與叢某接洽的超市工作人員向警方交代,叢某確實幫人到超市買過券,但更多時候,超市只負責(zé)收錢,出具“訂購單”,并不負責(zé)支付代幣券,而且超市收的錢事后大多都退給叢某了,購券人能不能拿到券,由叢某全權(quán)負責(zé)。
叢某交代,他倒賣超市代幣券,主要是為了從買家手中獲得資金,為了打消買家的顧慮,在最初交易時,他一般會足額支付代幣券,等到買家對他產(chǎn)生信任,便只收錢不給券。被他截留下來的錢只是用于放貸。
詐騙數(shù)目驚人
7個月騙了1410萬,最多一人被騙635萬
由于被害人眾多,涉案金額巨大,叢某很快被警方抓獲。警方查明的受害人有16人之多,這些受害人申報的受騙金額相當(dāng)巨大,最多的有635萬,最少的也有1萬多。
法院認為叢某是以個人名義倒賣超市代幣券,超市出具“訂購單”也是應(yīng)叢某要求,在客觀上使得被害人更加相信叢某。法院同時查明,檢方指控的涉案金額確實過高,經(jīng)過舉證質(zhì)證,最終認定叢某的詐騙金額為1410萬余元。昨天下午,法院對此案進行一審宣判,認為叢某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物共計1410萬余元,數(shù)額特別巨大,已構(gòu)成詐騙罪。同時,叢某是累犯,依法應(yīng)從重判決,最終判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,沒收個人財產(chǎn),并判令退賠被害人經(jīng)濟損失。