“低折扣出售某超市代幣券,量大從優(yōu)。”一則發(fā)布在互聯(lián)網(wǎng)上的信息吸引了不少買(mǎi)家。發(fā)帖人叢某今年41歲,北京人,曾在1998年因詐騙入獄,出獄后他到南京注冊(cè)了一家公司,專(zhuān)門(mén)倒賣(mài)各類(lèi)代幣購(gòu)物券。叢某并不是一個(gè)誠(chéng)實(shí)的買(mǎi)賣(mài)人,他收下買(mǎi)家的錢(qián)后,只拿一部分到超市買(mǎi)券,其余的錢(qián)大多拿去放貸,所以,他根本沒(méi)法足額向買(mǎi)家支付代幣券。2008年1月至7月,他用這種方法騙了16名受害人1410萬(wàn)余元。因詐騙數(shù)額特別巨大,昨天下午,叢某被南京中院一審判處無(wú)期徒刑。
詐騙挺講策略
初次合作愉快,第二次就被騙慘了
受害人中有一個(gè)名叫孫明偉(化名)的,他共與叢某做了兩筆生意,第一筆合作愉快,第二筆被騙慘了。孫明偉說(shuō),他與叢某是2008年3月認(rèn)識(shí)的。叢某表示,如果他買(mǎi)得多,可以按八折的優(yōu)惠價(jià)格出售。
一個(gè)月后,孫明偉和叢某約好購(gòu)買(mǎi)350萬(wàn)元的某超市代幣券,并提出當(dāng)面交易。幾天后,叢某將孫明偉帶到一家連鎖店,孫明偉按照約定的八折價(jià)格將200多萬(wàn)元現(xiàn)金交給連鎖店會(huì)計(jì)。會(huì)計(jì)出具一份名叫“訂購(gòu)單”的書(shū)面材料,上面寫(xiě)明:今叢某訂購(gòu)福利券350萬(wàn)元(僅限叢某和孫明偉同時(shí)領(lǐng)取)。之后,孫明偉在叢某處分幾次拿到了全部代幣券。
有了這次愉快的合作,2008年4月至5月,孫明偉又兩次聯(lián)系叢某買(mǎi)券。他通過(guò)叢某向超市繳納了現(xiàn)金和銀行本票近500萬(wàn),訂購(gòu)620萬(wàn)元的代幣券,并收到該店出具的蓋有公章的“訂購(gòu)單”。
然而,在接下來(lái)的兩個(gè)多月內(nèi),叢某卻沒(méi)有將代幣券交給孫明偉。孫明偉再三催促,要求叢某要么給券要么退錢(qián),叢某找各種理由拖延時(shí)間,就是不給說(shuō)法。孫明偉自己拿“訂購(gòu)單”找超市要券,卻被告知,憑訂購(gòu)單根本不能直接領(lǐng)取代幣券。孫明偉意識(shí)到上當(dāng),卻拿叢某沒(méi)辦法,無(wú)奈之下,他將超市告上法院,要求超市返還現(xiàn)金496萬(wàn)元并承擔(dān)利息損失。白下區(qū)法院立案后了解到,叢某涉嫌詐騙,已有受害人向警方報(bào)案,于是裁定駁回該起訴訟。
詐騙手段揭底
超市“內(nèi)鬼”配合,收錢(qián)后再“吐”出來(lái)
包括孫明偉在內(nèi)的被害人并不是傻子,如果什么憑證也沒(méi)有,他們是不會(huì)把錢(qián)交給叢某的,他們之所以放心付錢(qián),是因?yàn)槌谐鼍吡?ldquo;訂購(gòu)單”,他們?nèi)f萬(wàn)沒(méi)有想到的是,“訂購(gòu)單”竟然是幌子,根本不能領(lǐng)取超市代幣券。
多名被害人稱(chēng),叢某每次跟他們談妥價(jià)格,都會(huì)將他們帶到超市門(mén)面店交錢(qián),超市收錢(qián)后會(huì)出具一張“訂購(gòu)單”。然而,他們中的大多數(shù)人并沒(méi)有親眼看到交錢(qián)的場(chǎng)景——大部分情況下,叢某會(huì)讓他們?cè)谕\?chē)場(chǎng)或財(cái)務(wù)室門(mén)口等待,他單獨(dú)進(jìn)去跟超市會(huì)計(jì)接洽。
案發(fā)后,那些與叢某接洽的超市工作人員向警方交代,叢某確實(shí)幫人到超市買(mǎi)過(guò)券,但更多時(shí)候,超市只負(fù)責(zé)收錢(qián),出具“訂購(gòu)單”,并不負(fù)責(zé)支付代幣券,而且超市收的錢(qián)事后大多都退給叢某了,購(gòu)券人能不能拿到券,由叢某全權(quán)負(fù)責(zé)。
叢某交代,他倒賣(mài)超市代幣券,主要是為了從買(mǎi)家手中獲得資金,為了打消買(mǎi)家的顧慮,在最初交易時(shí),他一般會(huì)足額支付代幣券,等到買(mǎi)家對(duì)他產(chǎn)生信任,便只收錢(qián)不給券。被他截留下來(lái)的錢(qián)只是用于放貸。
詐騙數(shù)目驚人
7個(gè)月騙了1410萬(wàn),最多一人被騙635萬(wàn)
由于被害人眾多,涉案金額巨大,叢某很快被警方抓獲。警方查明的受害人有16人之多,這些受害人申報(bào)的受騙金額相當(dāng)巨大,最多的有635萬(wàn),最少的也有1萬(wàn)多。
法院認(rèn)為叢某是以個(gè)人名義倒賣(mài)超市代幣券,超市出具“訂購(gòu)單”也是應(yīng)叢某要求,在客觀上使得被害人更加相信叢某。法院同時(shí)查明,檢方指控的涉案金額確實(shí)過(guò)高,經(jīng)過(guò)舉證質(zhì)證,最終認(rèn)定叢某的詐騙金額為1410萬(wàn)余元。昨天下午,法院對(duì)此案進(jìn)行一審宣判,認(rèn)為叢某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物共計(jì)1410萬(wàn)余元,數(shù)額特別巨大,已構(gòu)成詐騙罪。同時(shí),叢某是累犯,依法應(yīng)從重判決,最終判處無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn),并判令退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。