“金源葆”案部分被告人受審。右一、右二分別為主犯莊勛華、莊勛斌。
金源葆公司的“培養(yǎng)機(jī)”前專門擺放著“3·15”質(zhì)量認(rèn)證書(shū)、“十大受消費(fèi)者喜愛(ài)品牌”等證書(shū)、正規(guī)的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及回收螺旋藻出口俄羅斯的復(fù)印件，致使前去公司咨詢的群眾都對(duì)金源葆公司的經(jīng)營(yíng)狀況充滿信心。殊不知，“3·15”等證書(shū)都是騙子們從網(wǎng)上下載的。
一起由兄弟倆共同預(yù)謀、涉案金額達(dá)8.6億元、被害人達(dá)數(shù)萬(wàn)人的“金源葆”特大集資詐騙案(本報(bào)2009年12月11日第二版曾作報(bào)道)，近日在黑龍江省哈爾濱市中級(jí)法院開(kāi)庭審理。
經(jīng)哈爾濱市檢察院提起公訴，法院以集資詐騙罪、虛報(bào)注冊(cè)資本罪，一審判處該案主犯莊勛華、莊勛斌兄弟兩人死刑，剝奪政治權(quán)利終身。同時(shí)，以集資詐騙罪判處金源葆公司總經(jīng)理李強(qiáng)，副總經(jīng)理鄭桂江、李秘死刑，緩期二年執(zhí)行;以集資詐騙罪判處該公司副總經(jīng)理范春東無(wú)期徒刑。其余9名被告人被分別以集資詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪，判處有期徒刑十五年等不同的刑罰。
案件宣判后，在全國(guó)引起了強(qiáng)烈反響。人們不禁要問(wèn)，莊氏兄弟究竟用了什么“魔法”，誘使數(shù)萬(wàn)名群眾上當(dāng)受騙?帶著這個(gè)問(wèn)題，記者日前采訪了此案的部分涉案人員及承辦檢察官，曲折復(fù)雜的案情終被探明。
拆東墻補(bǔ)西墻 “返利銷售”難逃“崩盤”結(jié)局
2000年8月，從黑龍江大學(xué)財(cái)經(jīng)系畢業(yè)后，莊勛斌來(lái)到云南省昆明市闖蕩。曾在家鄉(xiāng)搞過(guò)養(yǎng)殖業(yè)的他，很快發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)養(yǎng)蝎子的生意利潤(rùn)可觀。于是，他把這個(gè)想法告訴了剛從當(dāng)?shù)貜?fù)員的二哥莊勛華。兩人一拍即合，決定共操蝎子養(yǎng)殖這個(gè)產(chǎn)業(yè)。
憑借在昆明市“落腳”多年積攢的關(guān)系，莊勛斌在既無(wú)實(shí)物又無(wú)資金的情況下，采用欺詐手段，虛報(bào)注冊(cè)資本，在當(dāng)?shù)刈?cè)成立了以莊勛斌為法定代表人的云南滇蝎生物技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱滇蝎公司)，并于同年10月，招聘人員從事蝎子的養(yǎng)殖和回收經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
他們發(fā)布虛假?gòu)V告，夸大養(yǎng)殖種蝎的利潤(rùn)，一時(shí)間，吸引了不少不明真相的群眾紛紛與公司簽訂收購(gòu)合同，購(gòu)買蝎苗。
2001年末，為快速攫取養(yǎng)殖戶的資金，莊勛華、莊勛斌經(jīng)過(guò)合謀，決定將經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變?yōu)橐蕴崛⌒�、支付提毒費(fèi)為內(nèi)容的“返利銷售”模式，即用客戶當(dāng)月交上來(lái)的錢返上月客戶的錢，也就是所謂的“拆東墻補(bǔ)西墻”。
他們從河南、山東等地以每只1元的價(jià)格購(gòu)進(jìn)的蝎苗，再以每只7元的價(jià)格賣給養(yǎng)殖戶，并承諾每只蝎子每年提毒12次，每提毒一次，給養(yǎng)殖戶1元錢的“返利”。為吸引更多的人參與，莊勛華、莊勛斌還偽造出口合同，對(duì)外宣稱提取的蝎毒用于出口俄羅斯某公司。
在種種利益和謊言的誘惑下，超過(guò)4000戶養(yǎng)殖戶與滇蝎公司簽訂了收購(gòu)合同。而莊勛華等人也開(kāi)始擴(kuò)張經(jīng)營(yíng)，又相繼成立了5個(gè)分公司，致使越來(lái)越多的不明真相的群眾卷入其中。
2003年初，面對(duì)養(yǎng)殖戶每天都排長(zhǎng)隊(duì)領(lǐng)取“提毒費(fèi)”的狀況，預(yù)感這種“拆東墻補(bǔ)西墻”的經(jīng)營(yíng)方式快要“崩盤”時(shí)，莊氏兄弟當(dāng)即決定逃跑。
2003年4月15日，莊勛斌攜100余萬(wàn)元詐騙款潛逃時(shí)，被公安機(jī)關(guān)在昆明火車站抓獲(后被判刑)，莊勛華潛逃后被警方網(wǎng)上通緝。
至案發(fā)，莊氏兄弟共集資詐騙養(yǎng)殖戶資金2340余萬(wàn)元，扣除所謂的提毒款后，給養(yǎng)殖戶共造成經(jīng)濟(jì)損失1200余萬(wàn)元。
獄中弟弟支招 “低買高賣”不如走回“老路”
2005年7月，潛逃兩年的莊勛華返回哈爾濱，并聯(lián)系朋友王某(另案處理)，謀劃繼續(xù)通過(guò)虛報(bào)注冊(cè)資本的方式開(kāi)辦公司。
在王某的斡旋下，王某用其朋友的身份證幫助莊勛華注冊(cè)了黑龍江省中科爾康科技開(kāi)發(fā)有限公司，將從北京某公司購(gòu)進(jìn)的每臺(tái)900元的“生態(tài)堡”牌螺旋藻培養(yǎng)機(jī)，以每臺(tái)2980元的價(jià)格加價(jià)銷售。
同年9月，莊勛華赴遼寧省某監(jiān)獄會(huì)見(jiàn)了正在服刑的莊勛斌。他向其弟述說(shuō)，自己正在做螺旋藻培養(yǎng)機(jī)銷售的生意，經(jīng)營(yíng)狀況不好，只是勉強(qiáng)維持。
在獄中服刑的莊勛斌對(duì)兄長(zhǎng)的處境非常同情。事后，他經(jīng)冥思苦想，終于想出了“辦法”。待莊勛華再次探監(jiān)時(shí)，他啟發(fā)說(shuō)，單純以“低買高賣”的方式賣螺旋藻培養(yǎng)機(jī)賺不了錢，必須采取滇蝎公司當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)行“返利銷售”，這樣才能來(lái)錢快。隨即，他將預(yù)先設(shè)計(jì)的方案詳細(xì)作了解說(shuō)。
按照莊勛斌的“設(shè)計(jì)”，莊勛華回公司后，立即調(diào)整了銷售策略，從單純銷售機(jī)器變更為與養(yǎng)殖戶簽訂養(yǎng)殖合同，促使養(yǎng)殖戶以每臺(tái)2980元的價(jià)格購(gòu)買培養(yǎng)機(jī)，再支付3000元螺旋藻藻種費(fèi)用。同時(shí)承諾養(yǎng)殖戶，從簽訂合同次月起，公司將逐月向養(yǎng)殖戶支付900元的“采收款”以回收螺旋藻，這樣，每臺(tái)機(jī)器每年下來(lái)即可得利數(shù)千元，投資回報(bào)率高達(dá)60%。
2006年4月，莊勛華借用居民王某的身份證，將其開(kāi)辦的公司更名為黑龍江省中科金源葆科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱金源葆公司)，法定代表人隨之變更為不明真相的王某。而莊勛華繼續(xù)控制該公司的經(jīng)營(yíng)，并任命李強(qiáng)為公司總經(jīng)理。
其間，莊勛華、李強(qiáng)多次利用探監(jiān)的機(jī)會(huì)，接受莊勛斌的“灌輸”:“要大量招收業(yè)務(wù)員、聘請(qǐng)講師，帶養(yǎng)殖戶到度假村免費(fèi)餐飲，這樣才更能吸引人。”莊勛斌還讓公司高管定期向他報(bào)告月銷售額、月返款額、銷售總額、實(shí)際占有資金額“四個(gè)數(shù)”，以防公司過(guò)早“崩盤”。
此后，金源葆公司便開(kāi)始緊鑼密鼓地招攬業(yè)務(wù)員，采取散發(fā)產(chǎn)品說(shuō)明、在指定場(chǎng)所進(jìn)行“會(huì)議營(yíng)銷”等方式吸引群眾。金源葆公司的生意果然越來(lái)越好。2007年4月，鄭桂江、范春東、李秘也加盟公司，被任命為副總經(jīng)理。
加快斂財(cái)速度 欺騙手法可謂層出不窮
為加快斂財(cái)速度，經(jīng)莊氏兄弟多次預(yù)謀，金源葆公司再次轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式，從2007年10月1日起調(diào)整銷售策略，即以押金式合同，誘使螺旋藻養(yǎng)殖戶支付螺旋藻培養(yǎng)機(jī)保證金2980元以及履行合同保證金3000元;金源葆公司則每月返還養(yǎng)殖戶機(jī)器保證金500元，螺旋藻收購(gòu)款330元至400元不等。
為了進(jìn)一步擴(kuò)大利潤(rùn)，消減詐騙成本，莊勛華等人到遼寧省沈陽(yáng)市海霸水族工藝廠，購(gòu)得巨型魚(yú)缸750余套，進(jìn)行簡(jiǎn)單改裝后，作為升級(jí)換代型培養(yǎng)機(jī)出售給受騙群眾，每臺(tái)機(jī)器的保證金隨即提高到3.6萬(wàn)元和5.8萬(wàn)元不等。
一切準(zhǔn)備就緒后，下一步就是如何讓群眾相信、讓群眾掏錢。
論起金源葆公司的欺詐手段，真可謂層出不窮。比如，他們給當(dāng)?shù)啬吵刑峁┵Y金贊助，然后請(qǐng)當(dāng)?shù)仉娨暸_(tái)播放金源葆公司在該超市銷售螺旋藻培養(yǎng)機(jī)的“火爆”場(chǎng)面;在某廣告公司先后做了19次人員招聘廣告等。
最典型的還是金源葆公司慣用的“會(huì)議營(yíng)銷”法。按照莊勛華的規(guī)定，公司下屬8個(gè)銷售部，每個(gè)部定期要搞兩場(chǎng)客戶聯(lián)誼會(huì)，每次會(huì)邀請(qǐng)二三百人參加，將人拉到指定的度假村，管吃管住。會(huì)上，莊勛華等人介紹保健知識(shí)、謊稱他們?cè)谌珖?guó)有100余家分公司，并發(fā)放宣傳手冊(cè)，編造銷售的螺旋藻培養(yǎng)機(jī)有中國(guó)科學(xué)院、全國(guó)高科技健康產(chǎn)業(yè)工作委員會(huì)的認(rèn)證。還請(qǐng)一些“專家”、“教授”宣講螺旋藻培養(yǎng)機(jī)的相關(guān)知識(shí)。待活動(dòng)接近尾聲時(shí)，由業(yè)務(wù)員跟單，現(xiàn)場(chǎng)與客戶簽訂合同。
由于金源葆公司回收的螺旋藻其實(shí)根本不能用，也無(wú)銷路，金源葆公司也根本不具備生產(chǎn)、加工螺旋藻的能力，但為了制造回收螺旋藻產(chǎn)生利潤(rùn)的假象，在莊氏兄弟的具體操縱下，金源葆公司先后與吉林省長(zhǎng)春市某健康食品有限公司、哈爾濱市某制藥分廠簽訂合同，由對(duì)方提供螺旋藻原料加工生產(chǎn)“宜身清茶”、“美麗雙芳茶”、“愛(ài)唯它螺旋藻片”，由金源葆公司提供產(chǎn)品包裝，進(jìn)行虛假宣傳。
2007年10月，金源葆公司又虛構(gòu)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品能力，由莊勛華、李強(qiáng)從福建購(gòu)得螺旋藻凍干粉，加水?dāng)嚢璐虺珊隣詈螅俺浣鹪摧峁净厥震B(yǎng)殖戶的螺旋藻，又與哈爾濱某藥業(yè)有限公司簽訂《螺旋藻凍干粉加工合作協(xié)議》，由該公司再次加工凍干粉，并委托黑龍江省某研究所利用該凍干粉加工“明目益智軟膠囊”，謊稱是金源葆公司生產(chǎn)的螺旋藻產(chǎn)品，對(duì)外大肆宣傳。
與此同時(shí)，在莊勛華的授意下，金源葆公司又注冊(cè)成立了黑龍江省愛(ài)唯金源葆科技開(kāi)發(fā)有限公司等6個(gè)分公司，將一張集資詐騙的網(wǎng)全面撒開(kāi)。
謊言越說(shuō)越大 設(shè)法營(yíng)造國(guó)外盈利假象
“你們回收的螺旋藻出口嗎?”面對(duì)眾多集資者的詢問(wèn)，為制造金源葆公司在國(guó)外盈利的假象、繼續(xù)騙取群眾投資，莊勛斌在獄中再次發(fā)出指令:“一定要辦個(gè)螺旋藻出口俄羅斯的手續(xù)，最好辦個(gè)簽合同的儀式，讓客戶相信我們收的螺旋藻真的出口。”收到指示后，莊勛華立即要求屬下“不管怎樣一定要搞到一份合同”。
2007年9月，在莊勛華的授意下，其屬下偽造了若干俄文合同，并花錢邀請(qǐng)俄羅斯某個(gè)體商人到哈爾濱市，在一家知名的高級(jí)賓館舉辦了隆重的簽約儀式和新聞發(fā)布會(huì)，編造金源葆公司與俄羅斯某公司成立合資公司的謊言，謊稱回收的鮮活螺旋藻將出口俄羅斯。一時(shí)間，信以為真購(gòu)買螺旋藻培養(yǎng)機(jī)的群眾應(yīng)接不暇，以至于該公司業(yè)務(wù)員索性在下班后到養(yǎng)殖戶家中收款。
記者在采訪中了解到，金源葆公司的“培養(yǎng)機(jī)”前專門擺放著“3·15”質(zhì)量認(rèn)證書(shū)、“十大受消費(fèi)者喜愛(ài)品牌”等證書(shū)、正規(guī)的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及回收螺旋藻出口俄羅斯的復(fù)印件，致使前去公司咨詢的群眾都對(duì)金源葆公司的經(jīng)營(yíng)狀況充滿信心。殊不知，“3·15”等證書(shū)都是騙子們從網(wǎng)上下載的。
致富美夢(mèng)破滅 集資群眾遭受巨額損失
謊言終有被戳破的一天。隨著金源葆公司的規(guī)模和聲勢(shì)越來(lái)越大，對(duì)它投來(lái)懷疑目光的人也越來(lái)越多。
2008年4月，公安機(jī)關(guān)根據(jù)部分群眾舉報(bào)，開(kāi)始調(diào)查金源葆公司涉嫌集資詐騙的問(wèn)題。而就在此時(shí)，莊勛華唯恐事情敗露，忙授意下屬攜帶裝有600萬(wàn)元的3個(gè)旅行袋，開(kāi)車到綏芬河市一家銀行，以境外匯貨款的名義將該款匯至金源葆公司賬戶，以此掩蓋螺旋藻假出口的事實(shí)，繼續(xù)妄圖粉飾騙局……
隨著調(diào)查的不斷深入，這起特大集資詐騙案的真相被逐漸查明。2008年5月28日，在遼寧省某監(jiān)獄服刑的莊勛斌被解押回哈爾濱看守所羈押;同年6月3日，莊勛華被依法逮捕。
經(jīng)查，2006年5月至2008年4月案發(fā)，金源葆公司共詐騙養(yǎng)殖戶2.2萬(wàn)余人，總金額達(dá)8.6億余元，造成養(yǎng)殖戶經(jīng)濟(jì)損失4.3億余元。受騙群眾中，大部分人是離退休人員和下崗職工，也有在職干部、銀行職員等。
而被騙得的數(shù)以億計(jì)的群眾血汗錢，卻被莊勛華等人大肆揮霍。據(jù)了解，除了用以打通各種關(guān)系維持公司運(yùn)營(yíng)外，莊勛華單是給其二姑就給過(guò)130萬(wàn)元現(xiàn)金、60余根金條。為了隱匿贓款，莊勛華還使用虛假身份在哈爾濱市、吉林省長(zhǎng)春市等地購(gòu)買住宅，專門用來(lái)藏匿集資詐騙所得贓款1600余萬(wàn)元。
“我哥倆坑了那么多人，作孽太多，我二哥什么都聽(tīng)我的，我如果不給他出這些主意也不會(huì)有今天”。一審死刑判決下達(dá)后，莊勛斌發(fā)出了陣陣懺悔。
