“金源葆”案部分被告人受審。右一、右二分別為主犯莊勛華、莊勛斌。
金源葆公司的“培養(yǎng)機(jī)”前專門擺放著“3·15”質(zhì)量認(rèn)證書、“十大受消費(fèi)者喜愛品牌”等證書、正規(guī)的工商營業(yè)執(zhí)照以及回收螺旋藻出口俄羅斯的復(fù)印件，致使前去公司咨詢的群眾都對金源葆公司的經(jīng)營狀況充滿信心。殊不知，“3·15”等證書都是騙子們從網(wǎng)上下載的。
一起由兄弟倆共同預(yù)謀、涉案金額達(dá)8.6億元、被害人達(dá)數(shù)萬人的“金源葆”特大集資詐騙案(本報(bào)2009年12月11日第二版曾作報(bào)道)，近日在黑龍江省哈爾濱市中級法院開庭審理。
經(jīng)哈爾濱市檢察院提起公訴，法院以集資詐騙罪、虛報(bào)注冊資本罪，一審判處該案主犯莊勛華、莊勛斌兄弟兩人死刑，剝奪政治權(quán)利終身。同時(shí)，以集資詐騙罪判處金源葆公司總經(jīng)理李強(qiáng)，副總經(jīng)理鄭桂江、李秘死刑，緩期二年執(zhí)行;以集資詐騙罪判處該公司副總經(jīng)理范春東無期徒刑。其余9名被告人被分別以集資詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪，判處有期徒刑十五年等不同的刑罰。
案件宣判后，在全國引起了強(qiáng)烈反響。人們不禁要問，莊氏兄弟究竟用了什么“魔法”，誘使數(shù)萬名群眾上當(dāng)受騙?帶著這個(gè)問題，記者日前采訪了此案的部分涉案人員及承辦檢察官，曲折復(fù)雜的案情終被探明。
拆東墻補(bǔ)西墻 “返利銷售”難逃“崩盤”結(jié)局
2000年8月，從黑龍江大學(xué)財(cái)經(jīng)系畢業(yè)后，莊勛斌來到云南省昆明市闖蕩。曾在家鄉(xiāng)搞過養(yǎng)殖業(yè)的他，很快發(fā)現(xiàn)經(jīng)營養(yǎng)蝎子的生意利潤可觀。于是，他把這個(gè)想法告訴了剛從當(dāng)?shù)貜?fù)員的二哥莊勛華。兩人一拍即合，決定共操蝎子養(yǎng)殖這個(gè)產(chǎn)業(yè)。
憑借在昆明市“落腳”多年積攢的關(guān)系，莊勛斌在既無實(shí)物又無資金的情況下，采用欺詐手段，虛報(bào)注冊資本，在當(dāng)?shù)刈猿闪⒘艘郧f勛斌為法定代表人的云南滇蝎生物技術(shù)有限公司(以下簡稱滇蝎公司)，并于同年10月，招聘人員從事蝎子的養(yǎng)殖和回收經(jīng)營活動(dòng)。
他們發(fā)布虛假廣告，夸大養(yǎng)殖種蝎的利潤，一時(shí)間，吸引了不少不明真相的群眾紛紛與公司簽訂收購合同，購買蝎苗。
2001年末，為快速攫取養(yǎng)殖戶的資金，莊勛華、莊勛斌經(jīng)過合謀，決定將經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變?yōu)橐蕴崛⌒�、支付提毒費(fèi)為內(nèi)容的“返利銷售”模式，即用客戶當(dāng)月交上來的錢返上月客戶的錢，也就是所謂的“拆東墻補(bǔ)西墻”。
他們從河南、山東等地以每只1元的價(jià)格購進(jìn)的蝎苗，再以每只7元的價(jià)格賣給養(yǎng)殖戶，并承諾每只蝎子每年提毒12次，每提毒一次，給養(yǎng)殖戶1元錢的“返利”。為吸引更多的人參與，莊勛華、莊勛斌還偽造出口合同，對外宣稱提取的蝎毒用于出口俄羅斯某公司。
在種種利益和謊言的誘惑下，超過4000戶養(yǎng)殖戶與滇蝎公司簽訂了收購合同。而莊勛華等人也開始擴(kuò)張經(jīng)營，又相繼成立了5個(gè)分公司，致使越來越多的不明真相的群眾卷入其中。
2003年初，面對養(yǎng)殖戶每天都排長隊(duì)領(lǐng)取“提毒費(fèi)”的狀況，預(yù)感這種“拆東墻補(bǔ)西墻”的經(jīng)營方式快要“崩盤”時(shí)，莊氏兄弟當(dāng)即決定逃跑。
2003年4月15日，莊勛斌攜100余萬元詐騙款潛逃時(shí)，被公安機(jī)關(guān)在昆明火車站抓獲(后被判刑)，莊勛華潛逃后被警方網(wǎng)上通緝。
至案發(fā)，莊氏兄弟共集資詐騙養(yǎng)殖戶資金2340余萬元，扣除所謂的提毒款后，給養(yǎng)殖戶共造成經(jīng)濟(jì)損失1200余萬元。
獄中弟弟支招 “低買高賣”不如走回“老路”
2005年7月，潛逃兩年的莊勛華返回哈爾濱，并聯(lián)系朋友王某(另案處理)，謀劃繼續(xù)通過虛報(bào)注冊資本的方式開辦公司。
在王某的斡旋下，王某用其朋友的身份證幫助莊勛華注冊了黑龍江省中科爾康科技開發(fā)有限公司，將從北京某公司購進(jìn)的每臺900元的“生態(tài)堡”牌螺旋藻培養(yǎng)機(jī)，以每臺2980元的價(jià)格加價(jià)銷售。
同年9月，莊勛華赴遼寧省某監(jiān)獄會(huì)見了正在服刑的莊勛斌。他向其弟述說，自己正在做螺旋藻培養(yǎng)機(jī)銷售的生意，經(jīng)營狀況不好，只是勉強(qiáng)維持。
在獄中服刑的莊勛斌對兄長的處境非常同情。事后，他經(jīng)冥思苦想，終于想出了“辦法”。待莊勛華再次探監(jiān)時(shí)，他啟發(fā)說，單純以“低買高賣”的方式賣螺旋藻培養(yǎng)機(jī)賺不了錢，必須采取滇蝎公司當(dāng)年的經(jīng)營模式，實(shí)行“返利銷售”，這樣才能來錢快。隨即，他將預(yù)先設(shè)計(jì)的方案詳細(xì)作了解說。
按照莊勛斌的“設(shè)計(jì)”，莊勛華回公司后，立即調(diào)整了銷售策略，從單純銷售機(jī)器變更為與養(yǎng)殖戶簽訂養(yǎng)殖合同，促使養(yǎng)殖戶以每臺2980元的價(jià)格購買培養(yǎng)機(jī)，再支付3000元螺旋藻藻種費(fèi)用。同時(shí)承諾養(yǎng)殖戶，從簽訂合同次月起，公司將逐月向養(yǎng)殖戶支付900元的“采收款”以回收螺旋藻，這樣，每臺機(jī)器每年下來即可得利數(shù)千元，投資回報(bào)率高達(dá)60%。
2006年4月，莊勛華借用居民王某的身份證，將其開辦的公司更名為黑龍江省中科金源葆科技有限公司(以下簡稱金源葆公司)，法定代表人隨之變更為不明真相的王某。而莊勛華繼續(xù)控制該公司的經(jīng)營，并任命李強(qiáng)為公司總經(jīng)理。
其間，莊勛華、李強(qiáng)多次利用探監(jiān)的機(jī)會(huì)，接受莊勛斌的“灌輸”:“要大量招收業(yè)務(wù)員、聘請講師，帶養(yǎng)殖戶到度假村免費(fèi)餐飲，這樣才更能吸引人。”莊勛斌還讓公司高管定期向他報(bào)告月銷售額、月返款額、銷售總額、實(shí)際占有資金額“四個(gè)數(shù)”，以防公司過早“崩盤”。
此后，金源葆公司便開始緊鑼密鼓地招攬業(yè)務(wù)員，采取散發(fā)產(chǎn)品說明、在指定場所進(jìn)行“會(huì)議營銷”等方式吸引群眾。金源葆公司的生意果然越來越好。2007年4月，鄭桂江、范春東、李秘也加盟公司，被任命為副總經(jīng)理。
加快斂財(cái)速度 欺騙手法可謂層出不窮
為加快斂財(cái)速度，經(jīng)莊氏兄弟多次預(yù)謀，金源葆公司再次轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，從2007年10月1日起調(diào)整銷售策略，即以押金式合同，誘使螺旋藻養(yǎng)殖戶支付螺旋藻培養(yǎng)機(jī)保證金2980元以及履行合同保證金3000元;金源葆公司則每月返還養(yǎng)殖戶機(jī)器保證金500元，螺旋藻收購款330元至400元不等。
為了進(jìn)一步擴(kuò)大利潤，消減詐騙成本，莊勛華等人到遼寧省沈陽市海霸水族工藝廠，購得巨型魚缸750余套，進(jìn)行簡單改裝后，作為升級換代型培養(yǎng)機(jī)出售給受騙群眾，每臺機(jī)器的保證金隨即提高到3.6萬元和5.8萬元不等。
一切準(zhǔn)備就緒后，下一步就是如何讓群眾相信、讓群眾掏錢。
論起金源葆公司的欺詐手段，真可謂層出不窮。比如，他們給當(dāng)?shù)啬吵刑峁┵Y金贊助，然后請當(dāng)?shù)仉娨暸_播放金源葆公司在該超市銷售螺旋藻培養(yǎng)機(jī)的“火爆”場面;在某廣告公司先后做了19次人員招聘廣告等。
最典型的還是金源葆公司慣用的“會(huì)議營銷”法。按照莊勛華的規(guī)定，公司下屬8個(gè)銷售部，每個(gè)部定期要搞兩場客戶聯(lián)誼會(huì)，每次會(huì)邀請二三百人參加，將人拉到指定的度假村，管吃管住。會(huì)上，莊勛華等人介紹保健知識、謊稱他們在全國有100余家分公司，并發(fā)放宣傳手冊，編造銷售的螺旋藻培養(yǎng)機(jī)有中國科學(xué)院、全國高科技健康產(chǎn)業(yè)工作委員會(huì)的認(rèn)證。還請一些“專家”、“教授”宣講螺旋藻培養(yǎng)機(jī)的相關(guān)知識。待活動(dòng)接近尾聲時(shí)，由業(yè)務(wù)員跟單，現(xiàn)場與客戶簽訂合同。
由于金源葆公司回收的螺旋藻其實(shí)根本不能用，也無銷路，金源葆公司也根本不具備生產(chǎn)、加工螺旋藻的能力，但為了制造回收螺旋藻產(chǎn)生利潤的假象，在莊氏兄弟的具體操縱下，金源葆公司先后與吉林省長春市某健康食品有限公司、哈爾濱市某制藥分廠簽訂合同，由對方提供螺旋藻原料加工生產(chǎn)“宜身清茶”、“美麗雙芳茶”、“愛唯它螺旋藻片”，由金源葆公司提供產(chǎn)品包裝，進(jìn)行虛假宣傳。
2007年10月，金源葆公司又虛構(gòu)開發(fā)產(chǎn)品能力，由莊勛華、李強(qiáng)從福建購得螺旋藻凍干粉，加水?dāng)嚢璐虺珊隣詈�，冒充金源葆公司回收養(yǎng)殖戶的螺旋藻，又與哈爾濱某藥業(yè)有限公司簽訂《螺旋藻凍干粉加工合作協(xié)議》，由該公司再次加工凍干粉，并委托黑龍江省某研究所利用該凍干粉加工“明目益智軟膠囊”，謊稱是金源葆公司生產(chǎn)的螺旋藻產(chǎn)品，對外大肆宣傳。
與此同時(shí)，在莊勛華的授意下，金源葆公司又注冊成立了黑龍江省愛唯金源葆科技開發(fā)有限公司等6個(gè)分公司，將一張集資詐騙的網(wǎng)全面撒開。
謊言越說越大 設(shè)法營造國外盈利假象
“你們回收的螺旋藻出口嗎?”面對眾多集資者的詢問，為制造金源葆公司在國外盈利的假象、繼續(xù)騙取群眾投資，莊勛斌在獄中再次發(fā)出指令:“一定要辦個(gè)螺旋藻出口俄羅斯的手續(xù)，最好辦個(gè)簽合同的儀式，讓客戶相信我們收的螺旋藻真的出口。”收到指示后，莊勛華立即要求屬下“不管怎樣一定要搞到一份合同”。
2007年9月，在莊勛華的授意下，其屬下偽造了若干俄文合同，并花錢邀請俄羅斯某個(gè)體商人到哈爾濱市，在一家知名的高級賓館舉辦了隆重的簽約儀式和新聞發(fā)布會(huì)，編造金源葆公司與俄羅斯某公司成立合資公司的謊言，謊稱回收的鮮活螺旋藻將出口俄羅斯。一時(shí)間，信以為真購買螺旋藻培養(yǎng)機(jī)的群眾應(yīng)接不暇，以至于該公司業(yè)務(wù)員索性在下班后到養(yǎng)殖戶家中收款。
記者在采訪中了解到，金源葆公司的“培養(yǎng)機(jī)”前專門擺放著“3·15”質(zhì)量認(rèn)證書、“十大受消費(fèi)者喜愛品牌”等證書、正規(guī)的工商營業(yè)執(zhí)照以及回收螺旋藻出口俄羅斯的復(fù)印件，致使前去公司咨詢的群眾都對金源葆公司的經(jīng)營狀況充滿信心。殊不知，“3·15”等證書都是騙子們從網(wǎng)上下載的。
致富美夢破滅 集資群眾遭受巨額損失
謊言終有被戳破的一天。隨著金源葆公司的規(guī)模和聲勢越來越大，對它投來懷疑目光的人也越來越多。
2008年4月，公安機(jī)關(guān)根據(jù)部分群眾舉報(bào)，開始調(diào)查金源葆公司涉嫌集資詐騙的問題。而就在此時(shí)，莊勛華唯恐事情敗露，忙授意下屬攜帶裝有600萬元的3個(gè)旅行袋，開車到綏芬河市一家銀行，以境外匯貨款的名義將該款匯至金源葆公司賬戶，以此掩蓋螺旋藻假出口的事實(shí)，繼續(xù)妄圖粉飾騙局……
隨著調(diào)查的不斷深入，這起特大集資詐騙案的真相被逐漸查明。2008年5月28日，在遼寧省某監(jiān)獄服刑的莊勛斌被解押回哈爾濱看守所羈押;同年6月3日，莊勛華被依法逮捕。
經(jīng)查，2006年5月至2008年4月案發(fā)，金源葆公司共詐騙養(yǎng)殖戶2.2萬余人，總金額達(dá)8.6億余元，造成養(yǎng)殖戶經(jīng)濟(jì)損失4.3億余元。受騙群眾中，大部分人是離退休人員和下崗職工，也有在職干部、銀行職員等。
而被騙得的數(shù)以億計(jì)的群眾血汗錢，卻被莊勛華等人大肆揮霍。據(jù)了解，除了用以打通各種關(guān)系維持公司運(yùn)營外，莊勛華單是給其二姑就給過130萬元現(xiàn)金、60余根金條。為了隱匿贓款，莊勛華還使用虛假身份在哈爾濱市、吉林省長春市等地購買住宅，專門用來藏匿集資詐騙所得贓款1600余萬元。
“我哥倆坑了那么多人，作孽太多，我二哥什么都聽我的，我如果不給他出這些主意也不會(huì)有今天”。一審死刑判決下達(dá)后，莊勛斌發(fā)出了陣陣懺悔。
