媒體曾報(bào)道過的黑龍江(蘭西縣)南山財(cái)富水利工程公司(簡(jiǎn)稱南山財(cái)富公司)非法集資案又有新進(jìn)展，記者6日從綏化市政府召開的第三次新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，隨著嫌疑人胡金良、鄒本秋在上海落網(wǎng)，截至今年3月5日，檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)批準(zhǔn)逮捕白俊才、毛壽增、董小鳳、張義海等涉案犯罪嫌疑人40名。

跨省“行騙”

綏化市公安局經(jīng)偵支隊(duì)政委鄢有強(qiáng)介紹，2009年7月9日，綏化市公安機(jī)關(guān)依法對(duì)南山財(cái)富公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹�。南山�?cái)富公司成立于2005年10月，自2006年以來，先后在遼寧、黑龍江、吉林三省設(shè)立了14個(gè)辦事處，以開發(fā)建設(shè)蘭西河口水電站、旅游配套設(shè)施、清潔可再生能源等項(xiàng)目為由，以每月6%或9%高額利息為誘餌，采取拉人頭給予提成獎(jiǎng)勵(lì)等手段，用后期吸收的投資者資金支付先期投資者的本息，制造按期履約的假象，維系非法集資活動(dòng)的資金運(yùn)轉(zhuǎn)，吸引更多的群眾參與投資。

截至今年3月5日，這起涉嫌非法吸收公眾存款案件，涉及遼寧、黑龍江、吉林投資群眾8400余人，涉案資金達(dá)8.5億元人民幣。南山財(cái)富公司所吸收的資金一部分用于項(xiàng)目建設(shè)和公司日常經(jīng)費(fèi)開支，一部分用于支付投資群眾到期的本息和提成獎(jiǎng)勵(lì)。

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，本案涉嫌非法集資犯罪嫌疑人的范圍是南山財(cái)富公司在非法吸收公眾存款活動(dòng)中起到主要作用的經(jīng)理、會(huì)計(jì)、宣講員等組織者及骨干成員；非法吸收公眾存款達(dá)到100萬或150戶的、給投資者造成損失50萬元以上的，或造成其他嚴(yán)重后果的南山財(cái)物公司下屬各辦事處的經(jīng)理、部分主任、業(yè)務(wù)員和會(huì)計(jì)；非法吸收公眾存款20萬元以上或30戶以上的，非法吸收公眾存款給投資者造成損失10萬元以上的，或是造成其他嚴(yán)重后果的骨干成員。

經(jīng)綏化市政府處置南山此財(cái)富公司非法集資案件工作小組同意，對(duì)于在2010年4月30日前能夠主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首、全部上繳其非法所得及收益的上述犯罪嫌疑人，有的可不采取強(qiáng)制措施，有的可以從輕、減輕或免除處罰；對(duì)于那些不主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首的犯罪嫌疑人，將依法從重處罰。

　帶走上億

鄢有強(qiáng)表示，對(duì)于本案出局人員也要追繳其非法所得。所謂“出局人員”，是指投資者將到期的投資、本息結(jié)清支出后不再參與集資的人員。出局人員所獲得的利息、獎(jiǎng)金、返點(diǎn)等，實(shí)際上是非法占有了其他投資者的投資款。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，目前出局人員拿走的投資款已達(dá)上億元人民幣。出局人員只要將其非法所得全部上繳到綏化市公安局“7·09”專案組，公安機(jī)關(guān)將不再追究其刑事責(zé)任，對(duì)于拒不上繳非法所得的出局者，將按掩飾隱藏犯罪所得、犯罪收益罪追究其刑事責(zé)任。

下一步，綏化市公、檢、法三機(jī)關(guān)將進(jìn)一步加大案件偵辦力度，追繳涉案資金，加大追捕在逃人員以及調(diào)查取證力度，盡快查清每名投資群眾的損失情況。綏化市相關(guān)部門也將對(duì)公安機(jī)關(guān)依法查扣的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估和可行性論證，由市、縣兩級(jí)政府組織進(jìn)行招商引資，將可行性項(xiàng)目盤活或變現(xiàn)，最大限度地為廣大投資者減少損失。(作者：賈杰)

(本文來源：東北網(wǎng) )