早報(bào)記者輾轉(zhuǎn)找到了張國(guó)琴的住址，這是阜陽(yáng)老縣委老宿舍樓，樓道還有未清理的垃圾，鐵門(mén)銹跡斑斑，根本無(wú)法將這個(gè)破舊的住宅樓與4000多萬(wàn)元聯(lián)系在一起。昨日中午，早報(bào)記者敲門(mén)，屋內(nèi)無(wú)人應(yīng)答。
張國(guó)琴是阜陽(yáng)市穎泉區(qū)廣電局的工會(huì)主席，其丈夫高志嚴(yán)（音）是穎泉區(qū)勞動(dòng)局副局長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)招商引資。
早報(bào)記者又電話聯(lián)系張國(guó)琴，對(duì)方一直不接電話，又聯(lián)系王彪也未果。早報(bào)記者撥通孫志剛電話時(shí)，對(duì)方稱“自己出差在北京，無(wú)法接受采訪”，便匆匆掛斷電話。
借款人資金來(lái)源受質(zhì)疑
阜陽(yáng)市宣傳部提供的口徑稿是：阜陽(yáng)發(fā)生一起非法經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)倒賣(mài)承兌匯票案。
該稿稱，5月1日上午，農(nóng)行阜陽(yáng)分行騰達(dá)支行副科級(jí)干部李群因偽造銀行公章、非法經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)、倒賣(mài)銀行承兌匯票造成巨額虧空，向阜陽(yáng)市公安局投案。阜陽(yáng)市公安局立即對(duì)李群立案?jìng)刹椋⑿淌戮辛簟?
該案件發(fā)生后，安徽省農(nóng)行和阜陽(yáng)市委高度重視，成立了協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，督促、指導(dǎo)案件的偵破工作。農(nóng)行阜陽(yáng)分行成立了查辦領(lǐng)導(dǎo)小組，并抽調(diào)得力人員，組成四個(gè)工作組，對(duì)李群所經(jīng)辦的業(yè)務(wù)進(jìn)行全面核查。安徽省農(nóng)行、阜陽(yáng)銀監(jiān)局全力配合公安部門(mén)進(jìn)行案件偵破工作。目前，此案正在進(jìn)一步偵查中。
安徽省農(nóng)行紀(jì)委對(duì)李群案的初步認(rèn)定是：勾結(jié)社會(huì)不法分子，非法辦理民間借貸。
目前該案沒(méi)有被定性為“非法集資”，要定其罪名的前提是企業(yè)“集資”，有關(guān)部門(mén)稱李群直系親屬中無(wú)人開(kāi)辦企業(yè)。但記者了解到李群的弟弟在上海經(jīng)營(yíng)高爾夫球場(chǎng)。
倒賣(mài)承兌匯票為什么會(huì)出現(xiàn)資金斷裂，這個(gè)問(wèn)題，包括農(nóng)行安徽紀(jì)委書(shū)記劉舒在內(nèi)都百思不得其解。
據(jù)“債權(quán)人”成高（化名）說(shuō)，借給李群的錢(qián)最初約定使用期是7天，一周后，當(dāng)成高向李群催還借款時(shí)，李群答應(yīng)給銀行承兌匯票。成高得到第一張承兌匯票后，李群如約付給他2.5分的利息，成高沒(méi)有了戒心，將更大數(shù)額的錢(qián)打入李群指定的賬戶，但李群后期并沒(méi)有給他銀行承兌匯票。
成高并非惟一上當(dāng)?shù)钠髽I(yè)老板。另一位不愿透露姓名的老板表示，一些企業(yè)為減少現(xiàn)金流，降低現(xiàn)金使用成本，需要使用承兌匯票，于是，這些老板就成了李群借錢(qián)的對(duì)象。李群需要錢(qián)了，就給這些老板打電話，說(shuō)有承兌匯票，讓這些人打款給她。
上億資金流向成為謎團(tuán)
李群借來(lái)的1億多元到底流向哪里？是彌補(bǔ)銀行黑洞，還是為了個(gè)人揮霍？目前無(wú)人能說(shuō)得清楚。早報(bào)記者昨天聯(lián)系阜陽(yáng)銀監(jiān)局，對(duì)方稱目前尚未發(fā)現(xiàn)騰達(dá)支行賬面有問(wèn)題。
劉舒說(shuō)，之所以免去徐玲農(nóng)行阜陽(yáng)分行行長(zhǎng)一職，主要是因?yàn)槠鋵?duì)下屬干部的思想教育、干部監(jiān)管以及行為排查未到位。
而為什么沒(méi)有監(jiān)察到銀行員工大筆私人賬戶資金頻繁進(jìn)出現(xiàn)象，劉舒解釋說(shuō)，李群擁有多個(gè)賬戶，以及部分資金進(jìn)出是在別人名下進(jìn)行的。
據(jù)早報(bào)記者調(diào)查，李群的收款賬戶除了她本人以外，至少還有以下一些人：王彪、張國(guó)珍、張瑞英、楊海蔚、李玲、呂濤等。
雖然聲稱借錢(qián)幫某些企業(yè)還貸，但是李群不讓他們把錢(qián)直接打給企業(yè)，而是打到李群指定的個(gè)人賬戶上，據(jù)說(shuō)可以規(guī)避銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管。
劉舒表示，目前阜陽(yáng)農(nóng)行經(jīng)營(yíng)正常，農(nóng)行沒(méi)有員工參與該案件中，農(nóng)行紀(jì)委正在收集相關(guān)線索，同時(shí)向上訪群眾做好解釋工作。
“不是內(nèi)部查出來(lái)的，竟然是她自首的，我很郁悶。”劉舒感嘆道。
據(jù)說(shuō)李群人脈廣泛，借款者多為當(dāng)?shù)卣賳T和企業(yè)主，其中一位官員家庭借款高達(dá)4000多萬(wàn)元，但早報(bào)記者尚無(wú)法證實(shí)該消息的來(lái)源。
